Миновали безвозвратно "тучные" годы путинского правления в России. За это время из нашей страны в рамках так называемых "гонений" на олигархов, а реально – их всяческого поощрения, в оффшоры утекли и там осели, по подсчетам экспертов, не менее $500 млрд.И вот случилось - власти "очнулись", "прозрели" и отважились, наконец, остановить "утечку" капиталов. Однако есть, как говорится, один нюанс: реально ли осуществить подобные замыслы в условиях абсолютной непрозрачности российского бизнеса и торговли ресурсами, когда всякого рода сомнительные трейдеры типа швейцарской компании Gunvor продают российскую нефть, а денежки аккумулируют на своих счетах?
И никому, кроме Тимченко, главе Gunvor, неизвестно, куда идут эти средства и кто, наряду с ним, их бенефициар. Только подозревают, что этим "тайным" выгодоприобретателем может выступать сам Путин – нынешний премьер.
Но так или иначе, власти пытаются остановить капитал, уходящий из страны по фиктивным внешнеторговым операциям: эти средства будут приравнены к доходам, полученным преступным путем. Как передают "Ведомости", Минфин опубликовал на своем сайте проект поправок в законодательство, серьезно ужесточающих валютный контроль при экспортно-импортных операциях.
Эксперты считают это ответом чиновников на рост оттока капитала из страны. Еще в августе ЦБ ожидал чистого притока капитала в IV квартале, но совсем недавно изменил прогноз на отток в $7 млрд, а годовой прогноз оттока повысил с $8,7 млрд до $22 млрд. У правительства есть сильные подозрения, львиная доля капитала выводится через внешнеторговые операции.
Две самые распространенные схемы - неполучение экспортной выручки или уже оплаченных импортных товаров. Рост сомнительных переводов за границу признал в информационном письме в сентябре и ЦБ: их целью может быть вывод денег и уклонение от налогов.
Зарубежные активы российских компаний, по данным ЦБ, в III квартале выросли на $14,9 млрд ($24,8 млрд за первое полугодие), почти 50 % прироста приходится на неполученную экспортную выручку, непоставки оплаченного импорта и фиктивные финансовые сделки.
В Росфиннадзоре подсчитали, что в 2009 году только по поддельным грузовым таможенным декларациям выведено 170 млрд руб., то есть в 21 раз больше, чем в 2008 году, а за первое полугодие этого года - 124 млрд руб. Чтобы избежать валютного контроля, компании закрывают паспорт сделки под предлогом перехода в другой банк. Поправки Минфина обяжут компании сначала объяснить банку причины и указать данные нового паспорта.
Что же касается поддельных грузовых деклараций, то для борьбы с ними Минфин хочет ввести систему электронного подтверждения таможней вывоза или ввоза товара. Поправки ужесточают санкции за неполучение выручки из-за границы.
У Минфина предложение: приравнять эти операции к легализации доходов, полученных преступным путем, и дополнить список операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторингом, двумя новыми. Это несвоевременное получение денег за вывезенные товары и несвоевременный возврат оплаты за купленные, но не поставленные товары.
Под контроль подпадают операции на сумму от 6 млн руб. С помощью поправок Минфин пытается дотянуться до выведенных за границу денег, так полагают некоторые эксперты. Вообще любые операции или сделки с этими деньгами будут расцениваться, как отмывание и преследоваться в уголовном порядке, в том числе за границей.
Однако некоторые эксперты выражают опасения, что поправки могут усилить административное давление на бизнес: выручка может не поступить по экономическим причинам, а компании будут обвиняться в легализации преступных доходов. Государство, тем временем пытается удержать капитал ужесточением контроля, а не экономическими мерами.
